Верховная Рада приняла СПФМ

Верховная Рада принято, а Президент подписал Закон от 06.12.2019 N 361-IX «О Предотвращение и протидию легализации (видмиванню) доходов, полученных преступление путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Закон набрав СИЛУ через 4 месяца со дня его опубликования, а саме с 28 апреля 2020 в связи с его опубликованием в газете «Голос Украины» от 28.12.2019 N 251.

С учетом эпидемической ситуации в Украине и мире, этот закон был в тени и все же он Действует!

Больше всего досталось аутсорсинговых компаний и бухгалтерам, что предоставляются услуги бух учета.

Согласно Принятие закона нужно призначити ответственного работника и зарегистрировать его субъектом первичного финансового мониторинга (СПФМ) .В обязанности СПФМ сообщать Госфинмониторинг обо всех подозрительных операции КЛИЕНТОВ, даже Попытка таких операций Какие по факту не здийснювались! На запрос правоохранительных ОРГАНОВ предоставлять полный доступ к документам информации по клиенту «без решение суда».

Что касаеться Понятие подозрительные операции, СПФМ в своих подозрениях спираеться рекомендации Госфинмониторинга. На официальном сайте /www.fiu.gov.ua приведены типовые схемы подозрительности финансовых операций, мы Приведем несколько из списка:

  • Владелец, директор и бухгалтер в одном лице-подозрительно, надо отчитываться;
  • Регистрация бизнеса на подставных лиц -подозрительный;
  • Операция на большую сумму — подозрительно;
  • Операция на малую сумму — подозрительно;
  • Договоры не в пределах ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -подозрительный;
  • Договоры что НЕ ю ют неустойки и штрафов -подозрительный;
  • Договоры где Слишком Большие штрафы более 10% -подозрительный.

Малый размер уставного капитала, вы часто меняете основателей или директоров, не ведете деятельность по уставу, не имеете помещений, РАБОТНИКОВ, или не дай бог у вас адреса массовой регистрации-подозрительно!

Там еще много чего интересного, отдельно хочется видилити суммы штрафов!

По невиявлення, неподанным или Режим недостоверной информации Госфинмониторинга штраф -340 тыс. Грн за каждое нарушение!

За ненадлежащую организацию финмониторинга -до 10% годового оборота (не более 135 млн 150 тыс.). В случае нескольких нарушениях сумма штрафов суммируется, но предусматривает скромная предел НЕ более 27 млн ​​30 тыс грн. это чтобы случайно не розорити много компаний.

Но это еще не все, по закону №361 Госфинмониторинг по своему усмотрению выбирает сумму штрафа!

Подробно ознайомитись можно на сайте www.fiu.gov.ua

Виходячи из описанного мы Понимаем Насколько серьезно является принятые законы и к чему может привести их недооценка, наша компания Дебет и кредит Уже готовит своего специалиста «СПФМ» для реестра в Госфинмониторинг.

Мы заботимся нашего авторитет и безопасность наших партнеров!

 

#бухгалтерскиеуслугикиев #бухгалтерскийаутсорсингкиев #бухгалтерскиеуслугифинансовымкомпаниям #Международныестандартыфинансовойотчетностикиев

#Дебетікредит #бухгалтерськіпослугикиїв #бухгалтерськийаутсорсингкиїв #бухгалтерськіпослуги #бухгалтерськийаутсорсинг #бухгалтерськіпослугифінансовимкомпаніям #Дебетикредит

 

Лайкают / подписывайтесь

 

 

 

 

 

 

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Благодаря нашей поддержке, Вы сможете держать удар в любой ситуации!

Свяжитесь с нашим консультантом по телефону 0445859595
Бухгалтерские услуги в Киеве, бухгалтерский аутсорсинг, ведение бухгалтерии. Мы можем предложить вашему бизнесу, все, что нужно!